DIICOT a reușit destructurarea unui grup infracțional specializat în in infracțiuni de fraudă informatică, format din angajații unei firme de curierat. Cum acționau:
Potrivit DIICOT, la data de 04.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Timișoara au efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Vrancea, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de fraudă informatică.
În cauză s-a reținut faptul că, începând luna noiembrie 2019, doi suspecți, angajați ai unei firme de curierat, împreună cu alte două persoane au constituit o grupare infracțională având drept scop fraudarea coletelor conținând bunuri de lux, prin efectuarea de comenzi sau cumpărături de obiecte vestimentare valoroase prin intermediul firmei de curierat.
După primirea coletelor, acestea erau ulterior returnate firmelor expeditoare, după ce conținutul lor era înlocuit cu diverse obiecte fără valoare pentru a respecta gramajul inițial, creând astfel un prejudiciu firmei de curierat de aproximativ 50.000 euro.
Unul dintre suspecți, superviser în cadrul firmei de curierat, modifica sistemul informatic al societății privind statusul coletelor, operand în sistem returnarea acestora către firma expeditoare, ca fiind necorespunzătoare pentru clientul care le-a comandat, însă, în fapt, bunurile din colete erau sustrase de către membrii grupării și înlocuite cu alimente.
Un alt membru al grupării, agent de teren angajat al firmei de curierat, modifica informațiile comenzilor plasate de către membri, în sensul că nu opera în statusul companiei, livrarea acestora şi nici nu emitea factură.
Acesta introducea diverse menţiuni care să nu trezească suspiciuni celorlalţi angajaţi ai societăţii care vizualizau baza de date, cum ar fi faptul că respectivul client nu a fost găsit la adresă.
Ceilalți doi membri ai grupării, în calitate de clienţi, comandau frecvent bunuri de lux, achitând produsele cu cardul bancar, direct curierului, pentru ca a doua zi să solicite returnarea coletului pe motiv de neconformitate a calității produselor, încasând suma de bani achitată. Odată reajunse la firmele expeditoare, se constata faptul că în locul bunurilor de lux, în colete se găseau diferite alimente.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea confiscării, mai multe telefoane mobile și stick-uri de memorie.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 4 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timișoara.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție
