O rețea de clonare de carduri, din care făceau parte şi 13 români, a fost destructurată de FBI. Membrii grupării au reușit să fure de la instituţii financiare şi persoane fizice peste 20 de milioane de dolari.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie, citat de news.ro, în perioada 2014 – septembrie 2019, Florian Claudiu Martin – Jane Hoţul, Alex Donati, Raul Ionuţ Vidrăşan – zis „The Boy”, Mircea Constantinescu – zis Sobo, Nikolaos Limberatos – zis Nicu Limberto, Cristian Costea – zis Momo, Alin Haneş Călugăru, Ionela Constantinescu – zisă Pitica, Theofrastos Lymberatos, Andrew Eliopoulos, Valentin Petrescu – zis Zoltan Pruma, Peter Samolis, Kelly Karki Lam, George Şerban, Dragoş Diaconu, Mădălin Alexandru Anca, Cristian Ulmanu – zis Boris Moravec, Iuliana Mihăilescu au acţionat în cadrul unei reţele internaţionale de skimming al ATM-urilor, obţinând ilegal informaţii despte conturile diferitelor persoane, utilizând dispozitive tehnologice avansate pentru a înregistra numerele de cont şi datele personale şi pentru a clona aceste carduri şi a le utiliza pentru retragerea de sume din conturile victimelor.
Florian Claudiu Martin şi Alex Donati locuiau în Cabo San Lucas, Mexic, Raul Ionuţ Vidrăşan locuia în Perugia – Italia, toţi ceilalţi locuind în Statele Unite.
Unii dintre acuzaţi au coorodonat sau au lucrat în echipe care au activat pe teritoriul SUA desfăşurând operaţiuni de skimmimg. stabilind locurile ideale pentru a acţiona, instalând disppozitivele de skimming pe ATM-uri, luându-le apoi şi retrăgând mari sume de bani cu ajutorul unor carduri clonate.
Alţii primeau coletele cu dispozitivele de skimming sau cu părţi componente, din SUA sau din străinătate, în timp ce alţii realizau dispozitivele respective, iar un alt grup era al celor care spălau banii prin conturi bancare, achiziţii de proprietăţi sau transportând cea mai mare parte a sumelor.
