Patru brașoveni sunt cercetați pentru înșelăciune și spălare de bani după ce au promis un zbor tur-retur cu avionul între New-York și fosta capitală a Kazahstanului, Almatî, anunță Monitorul Expres.
Aceștia, printr-o companie din Brașov, au promis că organizează zborul între 15 și 17 august, 250 de americani plătind în total 775 de mii de dolari. După efectuarea plății brașovenii nu au mai prestat serviciul. Parte din bani, adică 650 e mii de dolari, sunt pe cale să se transforme într-un avion, după ce firma încerca să achiziționeze în leasing un avion cu banii luați de la americani, potrivit g4media.ro.
”În ceea ce priveşte spălarea banilor, s-a stabilit că în perioada 12.08-23.09.2022 cele 4 persoane fizice şi persoana juridică română au executat operaţiuni financiare cu privire la suma de 774.956 USD (produsul infracţiunii de înşelăciune) în scopul ascunderii originii ilicite a fondurilor, respectiv au ascuns natura produsului infracţiunii de înşelăciune sub forma unor drepturi de utilizare a unei aeronave, prin intermediul unui cont colector deschis la o bancă americană în care au transferat suma de 650.000 USD cu titlu de garanţie şi a unui contract de leasing operaţional încheiat în data de 23.09.2022 cu o companie din Irlanda”, anunță ziarul brașovean.
.
